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空壳公司!沂高科创业投资有限公司套取产业引导基金7900万元

近日,有知情人士向记者提供转账凭证,报料汲涛、顾丽娜、何中华、王兴助、宋克伟、顾怀明等人在临沂市产业引导基金实际使用过程中,借临沂高科创业投资有限公司为壳,侵吞产业引导基金高达7900万。

知情人经各地工商总局网站调查得知,临沂同超商贸有限公司法定代表人为王鹏,同时任该公司董事兼总经理,庄会京任监事。石家庄文熙商贸有限公司法定代表人为王鹏,并任执行董事,王吉庆任监事。二人同为该公司自然人股东。中托投资基金管理(北京)有限公司法定代表人为王吉庆,同时也是该公司执行董事和经理。而中托资本控股有限公司法定代表人为汲涛同时任执行董事 和经理,王吉庆任监事,该公司另一自然人股东为顾丽娜。

2015年,临沂市出台了《产业引导基金管理办法》,该基金的设立旨在扶持全市骨干企业、重点产业、新兴产业和重点项目发展,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥财政资金的引导放大作用和促进投资机构和社会资本进入我市产业投资领域。产业引导基金的资金帮扶对于创业创新、产业升级,助力临沂重点企业、优势企业实现二次创业,实现临沂经济的二次腾飞有着推动作用。

巧取豪夺 两个月套取专用资金3500万

2016年一月份,临沂高科创业投资有限公司成立,其中临沂产业引导基金投资有限公司占股35%,大股东为中托投资基金管理(北京)有限公司,占股64%,董事长顾丽娜占股1%。然而通过天眼查等相关网站检索,发现该企业背后疑似实际控制人为汲涛。

2016年3月,临沂高科创业投资有限公司利用编制的虚假材料向临沂鲁光化工集团有限公司投资1亿元,其中包含临沂市产业引导基金投资有限公司所3500万元资金。全部资金在当日汇入鲁光化工集团有限公司账户后,鲁光化工“经手”留下100万元“好处费”,中托系公司收取该项基金200万元管理费用,剩余的9700万元资金立即被转入中托系子公司石家庄文熙商贸有限公司囊中。就这样,3500万元的国有资金“巧妙”地落入了王鹏等人的口袋,时距临沂高科创业投资有限公司成立整两个月。

故技重施 产业基金频频落入私人腰包

2016年8月2日,临沂高科创业投资有限公司向山东运发物流股份有限公司投资1470万元,随后通过山东运发物流公司马雨萍私人账户全部退还给中托系,525万元国有资金被该团伙瞬间侵占。知情人士反映此次理应投资1500万元(产业引导基金投入525万元),实际上被中托系收取基金管理费30万元。

2017年1月20 日,临沂高科创业投资有限公司向山东亚特生态技术股份有限公司投资2500万元(产业引导基金投入875万元),中托系收取了50万元基金管理费,由高科创业投资有限公司向山东亚特生态技术股份有限公司“投资”2450万元,该2450万资金瞬间转入中托系控制的临沂同超商贸有限公司,该团体非法侵占875万元。

肆无忌惮 产业基金摇身一变成房地产投资

根据《临沂市产业引导基金管理办法》第十五条规定:产业基金的资金不得用于从事贷款或期货、房地产、金融衍生品等投资。然而由临沂市产业引导基金投资有限公司、中托资本控股有限公司、临沂经济开发区城市建设投资有限公司与山东临信控股有限公司联合的临沂金融资产交易中心有限公司(国有控股51%)却将3000万元资金汇入山东海川置业有限公司(根据工商局官网查询,顾怀明为该公司监事,农民自然人股东中名列第二位)账户。

据知情人士称,通过开户银行调查,确认上述所涉企业账户转账凭证为真,并已将相关凭证转送至有管辖权限监察机构,直到投稿爆料时,还未得到有关部门的答复。

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