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原文地址:上海大宗农产品电子商务有限公司诈骗c_1作者:用户5959738133" target="_blank" title="查看5959738133的资料" 5959738133瓜瓜_nz于2015-10-1421:33:25发布在凯迪社区律师之窗(三)CCBOT涉嫌非法期货交易活动经查,CCBOT交易对象为标准化合约,交易方式为集中交易,其中部分资金被挪用购买银行理财产品。根据《期货交易管理条例》、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔2013〕111号)等规定,已涉嫌非法期货交易活动。相关法律规定及证据如下(详见附件10-16):1、商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”等情形。2、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔2013〕111号)规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(1)交易对象为标准化合约;(2)交易方式为集中交易。3、根据《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函[2010]23号)规定:“禁止新设市场和新上品种。禁止设立新的大宗商品中远期交易市常已注册但未开展交易的市场不得组织标准化合同交易,已开业交易的市场不得推出新品种的合同”。4、商务部、人民银行、证监会发布的《商品现货市场交易特别规定》(试行)。第十条,市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易。事实上,2013年11月28日,CCBOT出台的《阶段营销责任书中》(附件14:CCBOT阶段营销责任书)显示:签署人负责进行已有及新增客户维护及服务。服务内容包括现货交易涉及的客户咨询、投诉及中远期交易中的客户管理(附件15:百度上CCBOT简介中承认存在法律明令的“中远期交易”)。充分证明CCBOT从事的就是证监办发〔2013〕111号文件中法律禁止行为,已涉嫌从事非法期货交易活动。四、涉嫌幕后包庇CCBOT的重要线索2010年7月30日,CCTV2《经济信息联播》中播出《电子盘赌局风险大交易者梦断普洱茶》,2011年3月22日《经济半小时》播出《电子盘投资陷阱》中,都对CCBOT违规违法经营都乱象做了揭发。2010年普洱茶事件中,其关键人物CCBOT原副总经理谢桥(身份证号:110108196911" target="_blank" title="查看110108196911的资料" 110108196911298936" target="_blank" title="查看298936的资料" 298936)因涉及行业内违法犯罪被羁押,谢桥了解CCBOT在2009-2010年时期交易状况是否存在以上违规违法事项,并可揭露CCBOT更深的内幕,其存在得到了谁的庇护?自2010年起,上海市浦东新区商务委员会副主任李晓明等人多次到CCBOT检查,就在2014年8月,上海证监会、上海商务委等部门还对CCBOT进行了联合检查。但对CCBOT涉嫌非法经营、挪用客户保证金、从事中远期交易涉嫌非法从事期货交易活动等非常清楚的违法犯罪事实,不知什么原因,没能依法查处,是否涉嫌有关人员不作为、包庇上海大宗农产品电子商务有限公司涉嫌金融诈骗蒙混过关,纵容费建和金维娟逃避法律制裁,甚至是否存在渎职犯罪还请纪委明查。

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